Попытка мошеннического завладения грузом 597 автомобилей, принадлежащих ливийским собственникам, во время перевозки на судне «Faina» в марте 2013 г.

Команда морской практики юридической компании Лекселенс обеспечивает правовое сопровождение и защиту интересов 25 ливийских фирм и граждан, являющимися собственниками 597 автомобилей. Благодаря совместным усилиям  Посольства Ливии в Украине и нашей команды была пресечена попытка преступников мошенническим путем завладеть грузом автомобилей общей стоимостью 20 миллионов долларов США.

В настоящее время идет процесс возвращения автомобилей ливийским собственникам. По данному уголовному правонарушению украинскими властями проводится досудебное расследование.

Справка: 5 марта 2013 г. в морском порту Акаба (Иордания) на борт судна «Фаина» (IMO 7419377), которое принадлежит компании WATERLUX AG (Панама), были загружены 597 автомобилей для перевозки в порт Бенгази (Ливия). Во время перевозки капитан судна «Фаина» изменил маршрут и доставил груз в Ильичевский морской торговый порт в Украине, где все автомобили были выгружены, часть автомобилей была уже растаможена. Представители ливийских владельцев прибыли в Ильичевск, как раз вовремя, чтобы предотвратить вывоза первой партии из нескольких десятков машин с территории порта.

Мошенники составили ряд фиктивных документов на якобы, приобретение украинской компанией АЛКО-Инвест партии автомобилей, продавцом выступила зарегистрированная в Панаме компания WELLGOS PQ S.A. Эта компания была зарегистрирована за 4 дня до отправки автомобилей из Акабы, и по всем существующим нормам, фактическим и юридическим, никак не могла осуществить эту сделку. Под сделку были соответствующим образом оформлены и грузовые документы, коносаменты.

26 марта 2013 г. по заявлению иорданского отправителя было открыто уголовное производство. 1 апреля 2013 был наложен арест на судно «Фаина» и на все 597 автомобилей. Однако, в связи с медленным и необъективным, по мнению ливийской стороны, расследованием уголовного дела, граждане Ливии пошли на крайние меры и арестовали судно «Этель» с 19 гражданами Украины на борту с требованием к Украинским властям вернуть их законное имущество.

Более детальная информация находится на сайтах медиаресурсов:

http://www.news.odin.tc/index.php?page=view/article/701/Seizure-of-ro-ro-Etel-in-Bengazi-When-breaking-the-law-is-the-only-way-to-restore-the-law

http://en.interfax.com.ua/news/general/163286.html

http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=10507

http://www.kommersant.ua/doc/2249881?isSearch=True